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今年7月5日,证监会下发的《行政处罚事先告知书》显示,康得新大股东康得集团利用与北京银行西单支行签订的《现金管理服务协议》,分别于2014年至2018年非经营性占用康得新资金65.23亿元、58.37亿元、76.72亿元、171.50亿元和159.31亿元。不过,《行政处罚事先告知书》并未对康得集团占用资金的余额及去向进行说明。

据与会人员提供的信息,听证会各方主要围绕康得复材是否具备破产条件进行讨论,而“是否具备破产条件”不可回避地涉及到康得复材12.8亿元存款是否在账上的问题。对于廊坊市中院法官提问“财务报表上的货币资金去向清楚吗”“在你们账户吗这些钱”时,康得复材代理律师现场分别表示“就是账上余额这么多”“不清楚”。

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